بیش از یک هفته از تاریخ این ترند گذشته است!
شروع ترند: 342:34 ساعت پیش
ترند تا 328:11 ساعت قبل ادامه داشت
هشدار بانک مرکزی به بانکها: برخورد قاطع با پولشویی در بازار ارز و طلا
بانک مرکزی هشدار داد!
حلقه امن پولشویی در شبکه بانکی تنگ تر شد - اکونیوز
هشدار شدید بانک مرکزی درباره تراکنشهای بانکی/ همتی: این حسابهای بانکی مسدود میشود
پشتپرده 300همت پول مشکوک در بازار ارز؛ پای بانکها گیر است
تذکر جدی همتی درخصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها
هشدار رئیسکل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی
تذکر جدی همتی به بانکها؛ تراکنشهای مشکوک به مراجع قضایی معرفی میشوند
تذکر جدی همتی برای رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها
معرفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک ارزی به مراجع قضایی